法律法规 规章制度 经典案例 华审新闻
  • 珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
  • 17
  • 2023-03
  • 珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
  • 珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司实 际，特修订完善本制度。第二条 公司...
  • 内部控制监督检查制度
  • 17
  • 2023-03
  • 内部控制监督检查制度
  • 本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang）,内审网 / 整编。内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为，保障内部控制监督检查工作的有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称内部控制监督检查，是指公司及各分、子...
  • 供应商管理制度
  • 17
  • 2023-03
  • 供应商管理制度
  • 第一章 总 则第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理...
  • 企业监察管理制度
  • 17
  • 2023-03
  • 企业监察管理制度
  • 监察管理部（以下简称：“监察部”）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下属各分公司在其运营管理中的隐患及重大违纪、违规、失职现象，分析问题产生的症结并提出合理化的整改建议，不断完善和强化公司内部控制制度，...
  • 某集团管理人员责任追究制度（实用）
  • 17
  • 2023-03
  • 某集团管理人员责任追究制度（实用）
  • 内审网 / 整编1. 目的为强化管理人员责任意识，防范故意、过失过错或不作为行为，特制定本制度。2. 适用范围本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由于本人故意、过失过错或不作为给企业造成经济和声誉损失的行为（以下统称“过错行为”）进行内部监督和责任追究。属于管理技术创新产生的探索性失误除外。3. 追责类别公司对管理人员任职期间以下类别...
  • 某公司合规管理制度
  • 17
  • 2023-03
  • 某公司合规管理制度
  • 第一章 总则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自...
  • “三重一大”事项集体决策制度
  • 17
  • 2023-03
  • “三重一大”事项集体决策制度
  • XX市审计X“三重一大”事项集体决策制度 为了切实贯彻民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，根据党中央关于“凡重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的制度，充分发挥集体领导的作用。结合我局工作实际，特制定“三重一大”集体决策制度。一、基本原则（一）积极改革和完善领导方式，实行集体领导和个人分工负责相结合，...
  • 《党政机关公务用车管理办法》
  • 06
  • 2023-04
  • 《党政机关公务用车管理办法》
  • 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政机关公务用车管理办法》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。《党政机关公务用车管理办法》全文如下。第一章　总　　则第一条　为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、...
  • 中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
  • 06
  • 2023-04
  • 中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
  • 总工办发 〔2017〕32号各省、自治区、直辖市总工会,各全国产业工会,中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会,全总各部门、各直属单位:《基层工会经费收支管理办法》已经中华全国总工会第十六届书记处第八十次会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。中华全国总工会办公厅2017年12月15日基层工会经费收支管理办法第一章 总 则第一条 为加强基层工...
  • 礼金礼品登记上交处理办法
  • 17
  • 2023-03
  • 礼金礼品登记上交处理办法
  • 本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang）,内审网 / 整编。礼金礼品登记上交处理办法 为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家，根据XX要求，以及XX相关规定，结合XX实际，制定本办法。第一条 本办法所称礼金礼品是指各单位（部门）、工作人员尤其是领导干部接受的可能影响公正执行公务的、由个人或单位赠...
  • 公司独立董事及审计委员会年报工作制度
  • 17
  • 2023-03
  • 公司独立董事及审计委员会年报工作制度
  • 公司独立董事及审计委员会年报工作制度（2023年1月X日经公司第X届董事会第X次会议审议通过） 1 总则1.1目的为进一步加强XX公司 (以下简称公司)的治理结构,完善内部控制建设,充分发挥独立董事及董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在年报编制和披露方面的监督作用,根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度...
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